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北方导航:北方导航经理层成员经营业绩考核与

北方导航控制技术股份有限公司

经理层成员经营业绩考核与薪酬管理办法(试行)

(2022年6月)

第一章 总 则

第一条 为充分发挥公司董事会决策与经理层经营管理作用,建立有效的经理层成员激励和约束机制,不断提高公司治理能力和经营管理水平,切实推动公司增强活力、激发动力、提高效率,根据《北方导航控制技术股份有限公司章程》等有关规定,结合实际,制定本办法。

第二条 本办法旨在对公司经理层成员的经营业绩考核和薪酬管理机构及权限、考核指标及目标设定、考核实施与管理、考核结果应用等做出相关规定,规范对经理层成员的经营业绩考核与薪酬管理。

第三条 本办法适用于公司本部经理层成员的经营业绩考核与薪酬管理。

本办法所称的经理层成员,是指公司章程中规定的经理及其他高级管理人员。

第四条 经营业绩考核与薪酬管理遵循的原则

(一)党建引领原则,把贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署放在首位,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,持续完善公司绩效考核与薪酬管理体系。

(二)战略导向原则。服务公司发展方针和战略规划,聚焦主责主业和核心使命,全面履行强军首责,落实公司高质量发展指标体系和建设集团公司科技引领型先进企业要求,与集团公司对公司战略和目标要求相对接,与符合公司对战略规划目标分解后的年度经营目标及对应的成效相符合。

(三)分类考核原则。围绕公司核心使命、功能定位及发展实际,实施差异化绩效考核,增强绩效考核的针对性、有效性。

(四)激励约束原则。坚持激励与约束相统一,建立与业绩考核紧密挂钩、与承担风险和责任相匹配的薪酬机制,业绩升、薪酬增,业绩降、薪酬降。

(五)持续改善原则。建立基于发展实际的目标管理、过程监控、结果应用、改进提升的绩效管理闭环,构建鼓励勇于担当、对标先进、追求卓越的激励机制,持续提升管理水平,持续提高经济效益。

第二章 管理职责

第五条 董事会、监事会职责按公司章程规定执行。

第六条 董事会薪酬与考核委员会

(一)根据经理层成员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位薪酬水平制定薪酬方案;

(二)审查经理层成员的履行职责情况并对其进行年度、任期经营业绩考评,向董事会提出考核结果建议。

第七条 经营业绩考核管理部门

(一)组织年度及任期经营业绩责任书(含考核目标及目标值)等的签订;

(二)在董事会薪酬与考核委员会的指导下,开展公司经理层成员经营业绩考核工作,并归档考核结果。

第八条 党委工作部门

(一)组织开展公司经理层成员党建工作考核、年度多维度测评,管理并归档考核结果;

(二)依据经理层成员年度经营业绩考核、党建工作考核和年度多维度测评结果,对经理层成员进行综合考核评价分级。

第九条 人力资源部门

(一)根据党委工作部门出具的综合考核评价分级结果,在董事会薪酬与考核委员会的指导下,起草经理层成员薪酬分配方案;

(二)将经理层成员综合考核评价分级结果及薪酬分配方案提交董事会薪酬与考核委员会审议,报董事会批准,通过后实施。

第三章 经营业绩考核体系

第十条 经营业绩考核体系由年度经营业绩考核、专项经营业绩考核和任期经营业绩考核组成。年度经营业绩考核以公历年为考核期,专项经营业绩考核以专项任务完成期为考核期,任期经营业绩考核以任期为考核期。

第十一条 年度经营业绩考核

(一)年度经营业绩考核指标考核指标主要由发展规划指标、创新驱动指标、质量效益指标、改革任务指标等四类一级任期指标和约束性考核事项组成。四类一级经营业绩指标按百分制合计考核计分,约束性考核事项不占考核权重。对出现未达到集团公司或上级部门有关要求并造成较大及以上损失或负面影响的,实施直接扣分、降级或绩效考核一票否决。

(二)年度经营业绩考核指标从高质量发展指标体系中选取。重点任务根据公司年度工作部署要求分解予以确定。年度经营业绩考核指标及目标值通过《年度经营业绩考核责任书》进行个性化确定。

考核指标以定量指标和定性指标相结合,定量指标权重一般不低于60%。由经理层成员共同承担完成的共性指标权重不超过50%,如设置风险防控和合规管理体系建设、安全生产管理、节能环保等共性指标。经理层副职个性化业绩指标权重应超过50%,并进行个性化确定。

董事会秘书个性化业绩指标主要以市值管理、信息披露等指标确定。

财务总监个性化业绩指标主要以财务指标、财金管理等指标确定。

主管资产经营副总经理个性化业绩指标主要以资产经营、参股公司管理等指标确定。

主管经营副总经理个性化业绩指标主要以规划经营、投资管理等指标确定。

主管科研副总经理个性化业绩指标主要以科研管理、研制任务等指标确定。

主管质量副总经理个性化业绩指标主要以装备质量、服务保障等指标确定。

主管安全环保副总经理个性化业绩指标主要以安全、环保等指标确定。

主管生产副总经理个性化业绩指标主要以任务交付、项目建设等指标确定。

上述业务如有兼任进行同比例合并或拆分。

第十二条 专项经营业绩考核