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银座股份:2020年度员工持股计划第一次持有人会议决议

银座股份:2020年度员工持股计划第一次持有人会议决议   时间:2020年10月29日 19:21:30 中财网    
原标题:银座股份:2020年度员工持股计划第一次持有人会议决议公告

银座股份:2020年度员工持股计划第一次持有人会议决议


股票代码:600858 股票简称:银座股份 编号:临2020-066



银座集团股份有限公司

2020年度员工持股计划第一次持有人会议决议公告



特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


银座集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度员工持股计划第一
次持有人会议于2020年10月29日在公司总部会议室以现场结合通讯表决方式
召开,会议由董事长布廷现先生召集并主持,会议应出席持有人681名,实际出
席持有人681名。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司员工持
股计划的有关规定。会议一致审议通过了以下议案:

一、审议并通过《关于设立公司员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司员工持股计划的顺利实施,保障持有人的合法权益,根据《银座
集团股份有限公司2020年度员工持股计划管理办法》的有关规定,同意设立员
工持股计划管理委员会,负责员工持股计划的日常管理,代表持有人及持股计划
行使股东权利。管理委员会由7名委员组成,设管理委员会主任1名,任期为员
工持股计划的存续期。


二、审议并通过《关于选举公司员工持股计划管理委员会委员的议案》

公司2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司2020年度员工持股
计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2020年度员工持股计划管理办法
的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2020年度员工持股计划相
关事宜的议案》,并授权董事会提名员工持股计划管理委员会委员候选人,现根
据员工持股计划管理办法有关规定及股东大会的授权,选举布廷现、胡国栋、魏
东海、徐宏伟、颜娜、王琳、唐耀国为员工持股计划管理委员会委员,任期与员
工持股计划存续期间一致。


三、审议并通过《关于授权公司员工持股计划管理委员会办理本次员工持
股计划相关事宜的议案》

为顺利开展公司2020年度员工持股计划的相关工作,同意对管理委员会进


行以下授权:

(1)负责召集持有人会议;

(2)代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理;

(3)办理员工持股计划份额认购事宜;

(4)代表全体持有人行使股东权利,包括但不限于上市公司股东大会的出
席、 提案、表决等事项;

(5)负责在本期员工持股计划终止时对计划资产进行清算;

(6)代表员工持股计划对外签署相关协议、合同;

(7)决策员工持股计划被强制转让份额的归属;

(8)办理员工持股计划份额流转登记;

(9)决定并办理员工持股计划购买标的股票事宜;

(10)决定并办理员工持股计划出售标的股票事宜;

(11)决定并办理员工持股计划的本金和收益分配事宜;

(12)持有人会议授权的其他职责。


上述授权有效期自本次持有人会议审议通过之日起,至本次员工持股计划届
满为止。


特此公告。


银座集团股份有限公司董事会

2020年10月30日


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